热点事件爆料:举报主题:举报福州齐辉益贸易有限公司违规为不法平台提供结算

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通过中国人民银行和支付清算协会沟通得知,第三方支付业务应审核客户的相关信息,为违法违规机构平台提供支付结算通道,即产生了洗钱的嫌疑,。

希望有工作人员能够联系,切实履行反洗钱义务和识别客户身份的义务,作为有牌照的支付公司没有履行国家相关御金网上娱乐要求,融易资讯网,作为有牌照的支付公司没有履行国家相关御金网上娱乐要求,第三方支付公司不得向证券、期货、博彩等机构提供支付结算业务。

本人 被引诱到一个网站充值入金2万多,后来发现是网络赌博平台, 空 空 空 空 空 空 空 空 空 空 空 空 空 空 空 举报支付福州齐辉益贸易有限公司,要求第三方支付机构退回被扣款项 ,并非正规的购彩网站,根据(中华人民共和国反洗钱法)和(金融机构反洗钱法规定)(中国人民银行令{2006}第1号发布)、(金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法)(中国人民银行令{2007}第2号发布)等规定。

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